KYC/AML

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How to restrain cost of compliance in 2022

on January 17, 2022

When two years ago Thomson Reuters Regulatory Intelligence asked financial-services firms which was the greatest compliance challenge they expected to face in 2020, most of them answered “keeping up with regulatory change”. 

Compliance became a thing soon after the 2008 financial crisis, and regulations have been changed many times since then. Thus, companies have been struggling to allocate the budget appropriately to face the increasing cost of compliance.

What is the next step?

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How to accelerate onboarding and reduce counter-party risk?

on February 8, 2021

Lots of companies still manage the supplier onboarding process manually, however expensive, time consuming and inaccurate it is. How to accelerate onboarding and reduce counter-party risk? What if you can easily handle it thanks to a single smart automated solution?

Trakti provides KYC and AML integration with trusted third party software to accelerate onboarding and reduce counter-party risk. Our end to end solution automate and simplify suppliers checking, tracking and auditing during the onboarding process. Our integration with trusted partners like W2, Spaziodati and Qii reduce your contract counter-party risk and effectively combat financial crime with compliance solutions.

Read the article to discover more.

Reading time: 4 minutes, Photo by Usman Yousaf on Unsplash

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Implementare l’onboarding di contratti non standard: approccio per una gestione contrattuale agile

on February 3, 2021

Come digitalizzare i contratti non standard? E come implementare l’onboarding per contratti non standard dove i bisogni e le procedure possono cambiare costantemente?

La vita di chi si trova ad automatizzare dei contratti standard è certamente più semplice, dovendo affrontare di volta in volta la medesima procedura, senza la necessità di tenere in considerazione diversi requisiti, procedure e verifiche richieste dalla compliance.

Ciò non vuol dire, che impossibile automatizzare anche l’onboarding di contratti non standard: vediamo quindi come mettere in campo la gestione agile dei contratti, anche nei casi più complicati.

Reading time: 4 minutes, Photo by Beazy on Unsplash

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How to quickly activate client onboarding automation for your business

on February 1, 2021

When does your client get the first impression of your business? Let me answer for you: the real impression begins when the client has started to do business with you. In this crucial phase you must not fail or be caught unprepared.

Client onboarding automation is complex and must be performed in compliance with rules and regulations, maintaining control of processes, and protecting data and information.

Tempo di lettura: 3 minuti, Photo by Jean Gerber on Unsplash

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How to persuade counterparts to digitise contract collaboration and management

on January 13, 2021

Contract Lifecycle Management (CLM) tools have promised a lot: faster and more efficient contracts, best contract collaboration and management, tracking changes, time savings and reduced costs and risk of errors. But there is still a big hurdle to overcome to digitise contract collaboration and management: how to make your platform attractive to your counterpart?

Here are some tips!

Tempo di lettura: 3 minuti, Photo by Luis Villasmil on Unsplash

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La digitalizzazione dei contratti valorizza il legale in azienda (parte 2)

on January 4, 2021

Nel precedente articolo abbiamo parlato di come il legale dell’azienda spesso è coinvolto in problematiche inerenti ad un’inefficiente organizzazione del lavoro dovuto alla mancanta  digitalizzazione dei contratti che non gli/le permette di offrire una prestazione di valore e di controllo sul lifecycle del contratto.

Le organizzazioni funzionano molto meglio quando i diversi processi e – nel nostro caso – le singole fasi di vita dei contratti sono ottimizzate. E l’ottimizzazione si conquista grazie alla digitalizzazione dei processi e dei documenti in generale e dei contratti in particolare.

L’azienda può e deve supportare l’ufficio legale sviluppando maggiore consapevolezza sulle tematiche digitali e sull’utilizzo di soluzioni informatiche, al fine di creare valore e agilità permanente. Si tratta di uno spostamento di focus: considerare lo strumento digitale come incrementale e non disruptive.

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La digitalizzazione dei contratti valorizza il legale in azienda (parte 1)

on December 9, 2020

La digitalizzazione dei contratti è importante ma qual è il valore economico di un contratto disegnato bene e debitamente concordato tra tutte le parti interessate?

Che importanza hanno le persone che vi ruotano intorno nelle singole fasi dello stesso?

I legali sempre più spesso non si ritrovano nella posizione di offrire prestazioni di valore e di controllo sul lifecycle del contratto, bensì a doversi districare tra problemi che a volte rappresentano solo una gran perdita di tempo e, soprattutto, non compete a loro risolvere. Con La digitalizzazione dei contratti molto può migliorare.

Tempo di lettura: 3 minuti,Photo by Terry and Bill Oxford on Unsplash

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